Elenco verbali redatti dal Collegio Sindacale

ANNO 2015

Verbale n. 35 del 19/01/2015
OdG: Cet IV trimestre 2014; esame delibere; varie ed eventuali.

Verbale n. 36 del 17/02/2015
OdG: Bilancio di previsione anno 2015; esame delibere; presa d’atto della rilevazione automatizzata presenze Direzione Strategica IV trimestre; varie ed eventuali.

Verbale n. 37 del 10/03/2015
OdG: risultati anno 2014; incontro con Nucleo di Valutazione e Organismo di Vigilanza; verifiche fiscali e contributive IV trimestre 2014; verifiche di cassa al 31.12.2014; flussi personale anno 2014.

Verbale n. 38 del 23/04/2015
OdG: CET I° trimestre; fondi contrattuali del personale del comparto, anno 2014; esame delibere; varie ed eventuali.

Verbale n. 39 del 12/05/2015
OdG: esame delibere; riadozione Bilancio di previsione esercizio 2015; contrattazione fondi dirigenza - anno 2015; varie ed eventuali.

Verbale n. 40 del 05/06/2015
OdG: esame delibere; Bilancio di Esercizio; Piano di gestione delle Risorse Umane - validazione compatibilità economica; relazione al Conto Annuale 2014; verifiche di Cassa al 31.03.2015; verifiche contributive e fiscali; presa d'atto della rilevazione automatizzata direzione strategica I° trimestre 2015; varie ed eventuali.

Verbale n. 41 del 17/07/2015
OdG: esame delibere; CET II trimestre 2015; conto annuale; varie ed eventuali.

Verbale n. 42 del 22/09/2015
OdG: Riadozione Bilancio di Esercizio 2014; Relazione alla Corte dei Conti sul Bilancio 2014.

Verbale n. 43 del 23/09/2015
OdG: Attestazione delle verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza sui Conti Giudiziali 2014; - Esame delibere; Verifica di cassa al 30.06.2015; Verifiche fiscali e contributive al 30.06.2015; Presa d'atto della rilevazione automatizzata direzione strategica II° trimestre 2015; Azioni di razionalizzazione della spesa; varie ed eventuali.

Verbale n. 44 del 22/10/2015
OdG: CET terzo trimestre; esame delibere; arie ed eventuali.

Verbale n. 45 del 03/12/2015
OdG: esame delibere; presa d'atto delle presenze della Direzione Strategica 3° trimestre 2015; verifica di cassa al 30.09.2015;  verifica CCP al 30.09.2015; verifiche fiscali e conttributive al 30.09.2015; dichiarazioni fiscali anno 2014; certificazionee compatibilità economica modifica PGRU 2015; varie ed eventualili.

 


ANNO 2014

Verbale n. 20 del 16/01/2014
OdG:
Esame del CET IV trimestre; Varie ed eventuali.

Verbale n. 21 del 13/02/2014
OdG: 
Esame delle delibere dalla 494 alla 656.

Verbale n. 22 del 14/02/2014
OdG: 
Bilancio di Previsione 2014.

Verbale n. 23 del 19/03/2014
OdG: 
Esame delibere; verifica di cassa IV trimestre 2013; verifica adempimenti fiscali e contributivi IV trimestre 2013; presentazione bozza del nuovo regolamento per incarichi di consulenza; presentazione bozza della procedura per incarichi ai docenti per la formazione del personale; varie ed eventuali.

Verbale n. 24 del 16/04/2014
OdG: 
CET primo trimestre 2014; riadozione del bilancio di previsione 2014; esame delibere; fondi contrattazione collettiva personale dipendente anno 2013; varie ed eventuali.

Verbale n. 25 del 12/05/2014 (sostituito dal verbale n. 27 del 12.05.2014 per errore di numerazione)
OdG: 
Riadozione del Bilancio di esercizio 2012; Esame delibere; Fondi contrattazione collettiva personale Dirigente anno 2013; Varie ed eventuali.

Verbale n. 26 del 20/05/2014
OdG: 
Riadozione del Bilancio di esercizio 2013; Relazione al conto annuale 2013; Varie ed eventuali.

Verbale n. 27 del 12/05/2014 (sostituisce il verbale n. 25 del 12.05.2014 per errore di numerazione)
OdG: 
Riadozione del Bilancio di esercizio 2012; Esame delibere; Fondi contrattazione collettiva personale Dirigente anno 2013; Varie ed eventuali.

Verbale n. 28 del 04/06/2014
OdG: 
Bilancio 2013; Verifiche trimestrali fiscali e di cassa; Esame delibere; Varie ed eventuali.

Verbale n. 29 del 22/07/2014
OdG: 
CET II trimestre 2014; Esame delibere; Problematiche relative all’ossigenoterapia; Varie ed eventuali.

Verbale n. 30 del 16/09/2014
OdG: 
Esame Delibere; Presa d’atto rilevazione automatizzata presenze direzione strategica II^ semestre; Piano assunzioni; Conto Annuale; Verifica di cassa al 30.06.2014; Verifiche fiscali e contributive al 30.06.2014; Varie ed eventuali.

Verbale n. 31 del 28/10/2014
OdG: 
CET III Trimestre 2014; Presa d’atto invio e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali modello unico, Irap, 770; esame delibere; varie ed eventuali.

Verbale n. 32 del 07/11/2014
OdG: 
Riadozione del Bilancio di Esercizio dell’anno 2013; Presa d’atto rilevazione automatizzata presenze della Direzione Strategica III trimestre 2014.

Verbale n. 33 del 17/11/2014
OdG: 
Relazione alla Corte dei Conti al Bilancio 2013; esame delibere; varie ed eventuali.

Verbale n. 34 del 15/12/2014
OdG: 
Esame delibere; analisi PAC Aziendale; verifiche fiscali e contributive al 30.09.2014; verifiche di cassa al 30.09.2014; varie ed eventuali.

 


ANNO 2012/2013
(Collegio Sindacale nominato con Decreto n. 18 del 22/10/2012)

Verbale_n.1 del 26/10/2012
OdG: Insediamento Collegio Sindacale; Nomina del Presidente del Collegio; Certificazione III Trimestre 2012 di cui alla DGR n. IX/4172 del 10.10.2012; Piano Assunzioni 2012 - Decreto Direttoriale n. 10 del 28.09.2012; Nota della Direzione Generale Sanità prot. n. H1.2012.0030203 del 18.10.2012; Varie ed eventuali

Verbale_n.2 del 14/11/2012
OdG: Nota della Direzione Generale Sanità prot.H1.2012.0030203 del 18.10.2012; Verifiche fiscali e contributive al 30.06.2012;  Verifica di cassa al 30.06.2012; Verifica di cassa al 31.08.2012; Esame Decreti Direttoriali e Determinazioni; Varie ed eventuali

Verbale_n.3 del 28/11/2012
OdG: Verifica di cassa straordinaria, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali ai sensi della DGR VIII/010803 del 16.12.2009

Verbale_n.4 del 12/12/2012
OdG: Conto annuale 2011; Esame determine e Decreti Direttoriali; Risposta alle osservazioni di Regione Lombardia alla certificazione del terzo trimestre 2012; Varie ed eventuali

Verbale_n.5 del 18/01/2013
OdG: Esame Determine e Decreti Direttoriali; Verifiche fiscali e contributive al 30.09.2012; Certificazione DG IV trimestrale 2012; Versione definitiva Bilancio d'Esercizio 2011; Regolarizzazione contabile dei pagamenti tramite G3S (Finlombarda); Relevazione automatizzata presenze Direzione Strategica IV trimestre 2012; Varie ed eventuali

Verbale_n.6 del 15/02/2013
OdG: Bilancio Preventivo 2013; Esame Determine e Decreti Direttoriali; Varie ed eventuali

Verbale_n.7 del 13/03/2013
OdG: Verifica di cassa al 31.12.2012; Verifiche fiscali e contributive ultimo trimestre 2012; Esami decreti direttoriali e determine dirigenziali; Varie ed eventuali

Verbale_n.8 del 17/04/2013
OdG: CET I  trimestre 2013; Recuperi NOC 1998/2002 - seguiti verbali della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo di cui a nota prot. ASLMB n. 27325/13 del 13.3.2013; Riadozione del Bilancio di previsione 2013; Timbrature direzione strategica - I trimestre 2013; Esame decreti e determine; Varie ed eventuali

Verbale_n.9 del 09/05/2013
OdG: Verifiche fiscali contributive primo trimestre 2013; Definizione fondi contrattuali; Certificazione monitoraggio congiunturale trimestrale anno 2012; Relazione al Conto Annuale 2012; Varie ed eventuali

Verbale_n.10 del 04//06/2013
OdG: Bilancio di Esercizio 2012; Piano Assunzioni 2013 con certificazione dei costi da parte del Presidente del Collegio; Esame Delibere; Varie ed eventuali

Verbale_n.11 del 25/06/2013
OdG: Verifica Cassa Economale; Esame delibere; Varie ed eventuali

Verbale_n.12 del 17/07/2013
OdG: Verifica di Cassa straordinaria, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali ai sensi della DGR VIII/010803 del 16.12.2009.

Verbale n. 13 del 18/07/2013
OdG
: CET II Trimestre 2013; esame delibere; varie ed eventuali.

Verbale n. 14 del 11/09/2013
OdG:
Esame delibere; Verifica magazzino economale e farmaceutico;  Verifiche fiscali e contributive al 31.06.2013; Sottoscrizione Conto annuale 2012; varie ed eventuali.

Verbale n. 15 del 16/10/2013
OdG:
CET III trimestre 2013; esame delibere; dichiarazioni fiscali; validazione richiesta copertura della struttura complessa Servizio di Epidemiologia afferente al Dipartimento PAC.

Verbale n. 16 del 22/10/2013
OdG:
Relazione alla CdC al bilancio 2012.

Verbale n. 17 del 05/11/2013
OdG
: Integrazione del CET 3° trimestre in base al nuovo decreto di assegnazione 2013;  verbale ex art. 1 commi 3 e 5 della L. n. 213/2013 – Corte dei Conti.

Verbale n. 18 del 15/11/2013
OdG:
Esame delibere;  Verifiche fiscali e previdenziali terzo trimestre 2013; Verifiche di cassa al 30.09.2013; Varie ed eventuali.

Verbale n. 19 del 13/12/2013

OdG: Esame delibere del Commissario Straordinario dalla n. 410 del 19/11/2013 alla n. 493 del 10/12/2013; Verifica cassa economale presso il Presidio Ospedaliero Corberi; Varie ed eventuali.



ANNO 2012

Verbale_n.1 del 13/01/2012
OdG: Esame CET IV trimestre 2011; Esame delibere; Varie ed eventuali.

Verbale_n.2 del 09/02/2012
OdG: Bilancio di Previsione 2012; Piano di Razionalizzazione 2012; Varie ed eventuali.

Verbale_n.3 del 27/03/2012
OdG: Verifica di cassa al 31.12.2011; Verifiche fiscali e contributive ultimo trimestre 2011; Rendicontazione definitiva 118 - anno 2011; Definizione Fondi Contrattuali 2011/Comparto (L. 122/2010); Esame delibere dalla n. 748/2011 alla n. 792/2011 e dalla n. 1/2012 alla n.59/2012; Rideterminazione Bilancio Preventivo 2012; Varie ed eventuali.

Verbale_n.4 del 16/04/2012
OdG: Esame CET I trimestre 2012; Esame delibere dalla n. 60/2012 alla n.101/2012; Rilevazione automatizzata presenze Direzione Strategica I trimestre 2012; Varie ed eventuali.

Verbale_n.5 del 10/05/2012
OdG: Verifica di cassa tickets c/o la sede di Via De Amicis - Monza; Definizione Fondi Dirigenza 2011; Esame delibere dalla n. 102/2012 alla n. 150/2012; Varie ed eventuali.

Verbale_n.6 del 07/06/2012
OdG: Verifiche fiscali e contributive e verifica di cassa I trimestre 2012; Verifica magazzino farmaceutico; Esame Bilancio 2011; Esame delibere; Varie ed eventuali.

Verbale_n.7 del 18/07/2012
OdG: Esame delibere, Certificazione DG II trimestre 2012, Regolarizzazione contabile dei pagamenti tramite G3S (Finlombarda), Presa d'atto avvenuta sottoscrizione Preintese aziendali tra l'ASL MB ed OO.SS del Comparto, Presa d'atto rilevazione automatizzata presenze Direzione strategica - II trimestre 2012 - Varie ed eventuali.

Verbale_n.8 del 18/09/2012
OdG: Esame Delibere dalla n. 375 del 26.06.2012 alla n. 529 del 29.08.2012 - Varie ed eventuali.

ultima modifica 18 gennaio 2016

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